बँक फसवणुक मामल्यात पीआयएसएलचे एमडी वी सतीश कुमार जेरबंद

नवी दिल्ली,

प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) 3,316 कोटी रुपयाचे बँक फसवणुक मामल्यात पृथ्वी इंफॉर्मेशन सॉल्यूशंस लिमिटेडचे (पीआयएसएल) एमडी वुप्पलपती सतीश कुमार यांन अटक केले. ईडीच्या एक अधिकारीने सांगितले की त्याने कुमार यांना 12 ऑगस्टला अटक केले आणि 18 ऑगस्टपर्यंत कस्टडीमध्ये ठेवले.

अधिकारीने सांगितले की कुमार यांना धन शोधन निवारण कायद्या (पीएमएलए) अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्राच्या बँकेच्या एक संघाला वीएमसी सिस्टम्स लिमिटेडचे एमडी हिमा बिंदू बी च्या संगनमतमाने अंदाजे 3,316 कोटी रुपयाचे नुकसान पोहचण्याच्या आरोपात अटक केले गेले होते.

ईडीने कुमार यांची बहिण बिंदूला यावर्षी 5 ऑगस्टला अटक केले होते.

ईडीच्या एक अधिकारीने सांगितले की आर्थिक तपास संस्थेने कंपनीविरूद्ध सीबीआयद्वारे दाखल एफआयआरच्या आधारावर मनी लॉन्ड्रिंगची चौकशी सुरू केली.

त्यांनी सांगितले की वीएमसीएसएलने बँकेच्या एक संघाकडून कर्ज घेतले होते आणि सर्व बँकेची सध्याची थकबाकी 3,316 कोटी रुपये आहे.

ईडीने दावा केला की फोरेंसिक ऑडिटने कळते की वीएमसीएसएलने आपल्या खात्याला वाढवण्यासाठी विभिन्न संबंधित संस्थेला कर्ज वितरित केले.

अधिकारीने सांगितले फोरेंसिक ऑडिटने हे कळाले की पीआयएसएल, एक संबंधित शाखेला बीएसएनएलने सर्व प्राप्तीसाठी वीएमसीएसएलद्वारे बीएसएनएल निविदेत पीआयएसएलच्या एखाद्या विशिष्ट भूमिकेशिवाय तीन  टक्के कमीशन रक्कम दिली गेली होती.

अधिकारीने हे ही सांगितले की फोरेंसिक ऑडिटने पुढे खुलासा केला की वीएमसीएसएलने नकली संस्थेच्या नावावर 692 कोटी रुपयाचे विभिन्न लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) उघडले होते, ज्याला नंतर हस्तांतरित केले गेले होते.

त्यांनी सांगितले की कुमार यांनी आपली कंपनी पीआयएसएल आणि एन्नार एनर्जी लिमिटेडच्या माध्यमाने आणि आपली बहिण हिमा बिंदु, वीएमसीएसएलची एमडी, च्या सक्रिय मदतीने, बँकेला चकमा देण्यासाठी, नकली विक्री किंवा कंपनीच्या माध्यमाने खरेदी चालान बनऊन चुकीचे किंवा अतिरंजित परिचालन महसुल बनवले, जे त्याच्या कुंटुबाच्या सदस्यांद्वारे नियंत्रित आहे.

तसेच कुमार यांनी दावा केला की त्यांचे वीएमसीएसएलच्या एनपीएशी कोणताही संबंध नाही, परंतु यावर्षी 20 जुलैला ईडीद्वारे केलेल्या झडतीदरम्यान त्यांच्या निवासस्थानाने वीएमसीएसएलची 40 पेक्षा जास्त हार्ड डिस्क जप्त केली गेली.