महाराष्ट्रात आयकर विभागाच्या छापेमारीने 184 कोटी रुपयापेक्षा जास्तीच्या बेहिशोब उत्पन्नाचा खुलासा

नवी दिल्ली,

आयकर विभागाने मुंबईचे दोन रियल एस्टेट व्यापार समूह आणि त्यांच्याशी जुडलेलेल का ही व्यक्ती व शाखांविरूद्ध झडती आणि जप्त अभियान चालवले. आयकर विभागाने एक वक्तव्यात सांगितले की झडती अभियान सात ऑक्टोबरला सुरू झाले  आणि मुंबई, पुणे, बारामती, गोवा व जयपुरमध्ये पसरलेले दोन्ही कंपनीचे अंदाजे 70 परिसरात चालवले गेले.

झडतीदरम्यान जोडलेल्या पुराव्याने प्रथम दृष्टया अनेक बेहिशोबी आणि बेनामी देवाण-घेवाणचा खुलासा झाला आहे. दोन्ही व्यापार समूहाची अंदाजे 184 कोटी  रुपयाची बेहिशोब उत्पन्नाने जुडलेले गुन्हे सिद्ध करणारे दस्तावेज  जप्त केले गेले.

छापेमारीने या व्यापारिक समूहाद्वारे अनेक कंपन्यासोबत देवाण-घेवाणचा शोध लागला, जे प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होते. निधिच्या प्रवाहचे प्रारंभिक विेषणाने संकेत मिळते की बोगस शेयर प्रीमियम प्रस्तूत करणे, संदिग्ध असुरक्षित कर्ज, काही सेवेसाठी अप्रमाणित अग्रिमची प्राप्ती, बोगस वादाने संगनमतवाले मध्यस्थती सौदे सारखे विभिन्न संदिग्ध पद्धतीच्या माध्यमाने समूहात बेहिशोब पैसे आणले गेले.

हे ही कळाले की पैशाचा हा संदिग्ध प्रवाह महाराष्ट्राचे एक प्रभावशाली कुंटुबाच्या संगमनमताने झाले.

वक्तव्यानुसार, संदिग्ध पद्धतीने जोडलेल्या रक्कमेचा उपयोग विभिन्न संपत्तीच्या अधिग्रहणासाठी केले गेले, जसे मुंबईचे एक प्रमुख भागात कार्यालय भवन, दिल्लीचे एक महाग भागात फ्लॅट, गोवामध्ये रिसॉर्ट, महाराष्ट्रमध्ये कृषी भूमी आणि साखर कारखान्यात गुंतवणुक. या संपत्तीचे एकुण बाजार मूल्य अंदाजे 170 कोटी रुपये आहे.

छापेमारीमध्ये 2.13 कोटी रुपयाची बेहिशोब रोख आणि 4.32 कोटी रुपयाचे आभूषण जप्त केले गेले.