3,269 कोटी रुपयाचे शक्ती भोग बँक फसवणुक मामल्यात सीए जेरबंद

नवी दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) आज (शनिवार) सांगितले की त्याने चार्टर्ड अकाउटंट रमन भूरारियाला शक्ती भीग फूड्स लिमिटेडने जुडलेले 3,269 कोटी रुपयाचे बँक फसवणुक मामल्यात अटक केले आहे. ईडीच्या एक अधिकारीने येथे सांगितले की संस्थेने शुक्रवारी धनशोधन रोख कायद्याच्या तरतुदी अंतर्गत कोट्यवधीची बँक फसवणुकीत त्याची मदत आणि संगनमताच्या आरोपात भूरारियाला अटक केले.

त्याच्याविरूद्ध आरोप आहे की त्याने संबंधित संस्थेद्वारे राउंड टिपिंग केली आणि बँक फ्रॉउमध्ये सक्रिय भूमिका निभावली. विभिन्न डमी आणि इतर संस्थेच्या माध्यमाने बोगस विक्री किंवा खरेदीच्या माध्यमाने पैशाची हेराफेरी केली जात होती.

भूरारिया यांना न्यायालयात हजर केले गेले, जेथून त्यांना 20 ऑगस्टपर्यंत ईडीच्या ताब्यात पाठवले गेले.

अटक विशेष न्यायालयाद्वारे त्यांच्या अग्रिम जामीनची अस्वीकृती आणि विभिन्न स्थानावर ईडीद्वारे केलेल्या  झडतीच्या क्रमात झाली होती.

त्यांनी सांगितले झडतीदरम्यान अनेक आक्षेपाहार्य दस्तावेज आणि डिजिटल साक्ष्य जप्त केले गेले.

ईडीने सीबीआयद्वारे शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड आणि इतरांविरूद्ध गुन्हेगारी कट, फसवणुक आणि गुन्हेगारी वर्तनासाठी दाखल एफआयआरच्या आधारावर मनी लॉन्ड्रिंगचा मामला दाखल केला होता.